共建八項機制 連云港六部門合力打擊洗錢犯罪守護(hù)金融秩序

【連網(wǎng)】（記者 王懷詩 通訊員 許井榮 鞠妮藍(lán)）隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，洗錢活動與各類犯罪相互交織滲透，給社會穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成威脅，預(yù)防和打擊洗錢犯罪已成為社會共識。6月17日上午，連云港市召開打擊洗錢犯罪推進(jìn)會，中國人民銀行連云港市中心支行、市監(jiān)察委、市中級人民法院、市檢察院、市公安局、連云港海關(guān)六部門簽署共同打擊洗錢犯罪合作備忘錄，合力打擊涉嫌洗錢等違法犯罪活動。

（資料圖）

近年來，連云港市反洗錢反恐怖融資工作機制不斷健全。去年，人民銀行連云港市中心支行提請市政府修訂連云港市反洗錢聯(lián)席會議制度，修訂后的連云港市反洗錢反恐怖融資聯(lián)席會議制度成員單位包括了人行市中心支行、市監(jiān)委、市中級法院、市檢察院、市公安局、市國家安全局等17個部門，形成了更為完善的反洗錢反恐怖融資組織體系。

為了形成對洗錢犯罪的高壓打擊態(tài)勢，連云港市積極推動洗錢罪入罪宣判。去年，海州區(qū)法院相繼對王某洗錢案、朱某洗錢案2起案件宣判，率先實現(xiàn)了洗錢罪宣判在連云港市甚至整個蘇北地區(qū)的突破。去年7月份，連云港市還召開了打擊洗錢犯罪新聞發(fā)布會，營造打擊洗錢犯罪的輿論氛圍。除此之外，連云港市也對打擊洗錢犯罪先進(jìn)集體和個人進(jìn)行表彰，積極推動各縣（區(qū)）、各部門繼續(xù)深入開展打擊洗錢犯罪活動。

“作為反洗錢行政主管部門，我們組織了全轄100余家銀、證、保反洗錢義務(wù)機構(gòu)密切監(jiān)測轄內(nèi)可疑資金流向、進(jìn)行可疑交易甄別研判和線索移送。去年以來，累計向偵辦機關(guān)移送案件線索26起，犯罪類型涉嫌洗錢、集資詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、地下錢莊、走私、虛開增值稅發(fā)票等多種犯罪類型；開展反洗錢調(diào)查3次、反洗錢協(xié)查3次，國際反洗錢協(xié)查1次，協(xié)助破獲案件4起、協(xié)調(diào)公安機關(guān)對2起洗錢案件立案偵查。”人民銀行連云港市中心支行行長張浩介紹。接下來，他們將綜合運用多種監(jiān)管手段，將監(jiān)管資源更多地投向高風(fēng)險市場、高風(fēng)險機構(gòu)、高風(fēng)險業(yè)務(wù)。繼續(xù)加大對違法違規(guī)機構(gòu)特別是涉案機構(gòu)的處罰力度，引導(dǎo)義務(wù)機構(gòu)發(fā)揮預(yù)防洗錢作用，從源頭遏制洗錢犯罪行為。同時，引導(dǎo)金融機構(gòu)持續(xù)優(yōu)化監(jiān)測模型和監(jiān)測系統(tǒng)，提高對新型洗錢活動監(jiān)測的精準(zhǔn)性和及時性及時向偵辦機關(guān)移送案件線索。

此次六部門簽署“連云港市共同打擊洗錢犯罪合作備忘錄”，共建“洗錢案件案源排查機制、洗錢案件線索多邊通報機制、洗錢案件情報會商研判機制、洗錢案件快速偵辦審理宣判機制、洗錢案件‘以案倒查’反洗錢監(jiān)管機制、洗錢案件聯(lián)合考核督辦機制、聯(lián)合預(yù)防教育機制、聯(lián)合培訓(xùn)交流機制”等八項機制，將對洗錢犯罪形成聯(lián)合長效打擊。“各部門將持續(xù)推動洗錢罪定罪宣判工作，開展打擊洗錢犯罪專項行動，同時也將加大輿論宣傳力度，及時對典型的洗錢罪案例進(jìn)行總結(jié)，通過聯(lián)合召開新聞發(fā)布會、制作視頻短片等方式，向社會公眾宣傳洗錢的危害性，提高社會公眾自覺抵御洗錢犯罪的意識，從根源上壓縮不法分子轉(zhuǎn)移資金、清洗資金的操作空間。”張浩說。

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